НАБУ та САП обвинувачують бізнесмена Олександра Глімбовського у легалізації хабаря, отриманого його зятем Романом Насіровим, коли той очолював Державну фіскальну службу. Ще одним фігурантом справи є тодішній радник очільника ДФС Олександр Костенко. Він також фігурує у справі про саме отримання хабаря.

Йдеться про рекордний на той час хабар у 722 млн грн (21 млн євро), який Насіров за версією слідства отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування на понад 3,2 млрд грн для агрокомпаній бізнесмена Олега Бахматюка.

За версією слідства, Глімбовський як бенефіціарний власник групи компаній «Альтіс», що займається будівництвом, ймовірно сприяв отриманню своїм зятем Насіровим частини цього хабаря в розмірі 13 млн євро та посприяв у «відмиванні» цих грошей. Кошти спочатку вивели на рахунки підконтрольної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, а протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізували шляхом будівництва житлового та офісного комплексів із паркінгом у Києві. Гроші були вкладені в елітну нерухомість у Києві під виглядом банківських розрахунків між компаніями, що зареєстровані у Швейцарії. Всі ці операції, вважають у НАБУ мали прихований характер і відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Вказана нерухомість — це зокрема 76 квартир у житловому комплексі Terracotta та інших будинках, власником яких є фонд «АМТЕЛ». Детективи НАБУ і прокурори САП добились арешту цієї нерухомості для забезпечення ймовірної спеціальної конфіскації.

Проте у квітні ВАКС задовольнив клопотання адвоката та зняв арешт із 76 квартир.

Також слідство вважає, що решту хабаря, тобто 7,9 млн євро, легалізував Костенко через агентські договори та угоди купівлі-продажу. Розслідуючи одне з проваджень проти Насірова, детективи виявили, що у 2015-2016 роках Насіров за пособництва Костенка забезпечив здійснення бюджетного відшкодування ПДВ підконтрольним Бахматюку товариствам на загальну суму погад 3,2 млрд грн. За це ексглава ДФС за неправомірну вигоду в сумі $5,6 млн доларів США та 21 млн євро. Хабар був перерахований на рахунки компаній-нерезидентів Насірова RN Group Limited, Глімбовського Lamagan Ventures Limited та Костенка Newline Leader Ltd. Зокрема, як сказано у матеріалах провадження, у лютому 2016 року на рахунки підконтрольної Костенку компанії надійшло майже 8 млн євро, що еквівалентно 233,5 млн грн.

Проте детективи переконані, що роль Костенка полягала не лише у наданні рахунка для отримання цих незаконно набутих грошей, а у веденні переговорів із Бахматюком та його представниками для узгодження всіх питань відшкодування ПДВ, способів оплати хабаря за це.

Дії Глімбовського кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, Костенка – за ч. 3 ст. 209 КК України.

Пізніше цю справу об’єднали із кримінальним провадженням самого Насірова.