Легалізація хабаря через будівництво та офшори: справа тестя Насірова

Опис справи

НАБУ та САП обвинувачують бізнесмена Олександра Глімбовського у легалізації хабаря, отриманого його зятем Романом Насіровим, коли той очолював Державну фіскальну службу. Ще одним фігурантом справи є тодішній радник очільника ДФС Олександр Костенко. Він також фігурує у справі про саме отримання хабаря.

Йдеться про рекордний на той час хабар у 722 млн грн (21 млн євро), який Насіров за версією слідства отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування на понад 3,2 млрд грн для агрокомпаній бізнесмена Олега Бахматюка — щодо цього кейсу на розгляді ВАКС є окреме кримінальне провадження, матеріали з якого щодо Глімбовського та Костенка були виділені.

За версією слідства, Глімбовський як бенефіціарний власник групи компаній «Альтіс», що займається будівництвом, ймовірно сприяв отриманню своїм зятем Насіровим частини цього хабаря в розмірі 13 млн євро та посприяв у «відмиванні» цих грошей. Кошти спочатку вивели на рахунки підконтрольної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, а протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізували шляхом будівництва житлового та офісного комплексів із паркінгом у Києві. Гроші були вкладені в елітну нерухомість у Києві під виглядом банківських розрахунків між компаніями, що зареєстровані у Швейцарії. Всі ці операції, вважають у НАБУ мали прихований характер і відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Вказана нерухомість — це зокрема 76 квартир у житловому комплексі Terracotta та інших будинках, власником яких є фонд «АМТЕЛ». Детективи НАБУ і прокурори САП добились арешту цієї нерухомості для забезпечення ймовірної спеціальної конфіскації.

Проте у квітні ВАКС задовольнив клопотання адвоката та зняв арешт із 76 квартир.

Також слідство вважає, що решту хабаря, тобто 7,9 млн євро легалізував Костенко через агентські договори та угоди купівлі-продажу. Розслідуючи одне з проваджень проти Насірова, детективи виявили, що у 2015-2016 роках Насіров за пособництва Костенка забезпечив здійснення бюджетного відшкодування ПДВ підконтрольним Бахматюку товариствам на загальну суму погад 3,2 млрд грн. За це ексглава ДФС за неправомірну вигоду в сумі $5,6 млн доларів США та 21 млн євро. Хабар був перерахований на рахунки компаній-нерезидентів Насірова RN Group Limited, Глімбовського Lamagan Ventures Limited та Костенка Newline Leader Ltd. Зокрема, як сказано у матеріалах провадження, у лютому 2016 року на рахунки підконтрольної Костенку компанії надійшло майже 8 млн євро, що еквівалентно 233,5 млн грн.

Проте детективи переконані, що роль Костенка полягала не лише у наданні рахунка для отримання цих незаконно набутих грошей, а у веденні переговорів із Бахматюком та його представниками для узгодження всіх питань відшкодування ПДВ, способів оплати хабаря за це.

Дії Глімбовського кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, Костенка – за ч. 3 ст. 209 КК України.