Опис справи
НАБУ та САП обвинувачують директора ДП «Украерорух» Ігоря Касьяненка та його заступника Сергія Гомболевського у завданні 160 млн грн збитків підприємству.
За версією слідства, у 2015 році Украерорух відкрив рахунки в різних валютах у «Платинум Банку» було укладено договір банківського рахунку, згідно з яким підприємство відкрило поточні рахунки у національній та іноземній валютах. Вони використовувалися для зарахування коштів та розрахунково-касового обслуговування.
Проте у 2016 році Міністерство інфраструктури України видало низку доручень, згідно з якими державні підприємства мали проводити фінансові операції переважно через державні банки або банки, що відповідали певним критеріям. Директора Украероруху зобов’язали вивести кошти з недержавних банків, включаючи «Платинум Банк».
У червні 2016 року Украерорух затвердив заходи контролю за банківськими операціями. Було визначено, що у разі затримки платежів підприємство зобов’язане перевести кошти в інші банки, які відповідали встановленим критеріям.
Восени 2016 року Міністерство інфраструктури знову наголосило на необхідності переведення рахунків до стабільних банків. Украерорух отримав підтвердження, що «Платинум Банк» не відповідає вимогам: його активи становили лише 0,59% від активів банківської системи, і він не мав необхідних облігацій внутрішньої державної позики.
.png)
Попри це, 29 грудня 2016 року керівник Украероруху поставив резолюцію на лист«Платинум Банку», якою доручив перерахувати 70 мільйонів гривень на рахунки у цьому банку. Гроші перевели двома платежами по 60 та 10 мільйонів гривень.
Згодом НБУ визнав «Платинум Банк»неплатоспроможним та ввів тимчасову адміністрацію. Усі операції були заблоковані, а кошти Украероруху на суму понад 404 мільйони гривень стали недоступними.
У 2021 році ліквідацію банку завершили. Реалізовані активи не дозволили повернути кошти підприємству. Отже, після визнання банку банкрутом державне підприємство втратило грошові активи на суму 160 млн грн.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
