ВАКС затвердив угоди про визнання винуватості колишнього директора фірми «Інкомм» Дмитра Цівуна та його заступниці Надію Богдан. Їх визнано винними впроведенні закупівлі за завищеними цінами, від якої ДП «Укрзалізничпостач» зазнало понад 20 млн грн збитків. Однак іншу фігурантку Ірину Гордєєву було виправдано.

За версією слідства, з червня по грудень 2014 року в межах процедури державних закупівель для ДП «Укрзалізничпостач» була реалізована схема, метою якої було виведення бюджетних коштів через підконтрольні приватні компанії. Йдеться про організовану діяльність кількох осіб, які діяли узгоджено, зловживаючи службовим становищем та забезпечуючи укладення договору з фірмою, пов’язаною з бенефіціаром цієї групи.

Так, Цівун та Богдан у змові з заступником директора держпідприємства «Укрзалізничпостач» та ексголовою комітету з конкурсних торгів в «Укрзалізничпостачі» Гордєєвою давали іншим особам вказівки та сприяли в укладенні договору постачання метизної продукції.

Суть зловживання полягала в тому, що службові особи держпідприємства свідомо сприяли перемозі ТОВ «Інкомм» у тендері на поставку метизної продукції. Відомо, що вартість товару була завищена, однак тендер був акцептований, і в результаті було укладено договір поставки. Наслідком такого договору стала переплата з боку держпідприємства на суму понад 21 млн грн, що й становить тяжкі наслідки для держави.

Після цього Цівун та Богдан легалізували отримані кошти. Учасники схеми організували фінансові операції, які мали створити ілюзію законності використання коштів. Зокрема з рахунку ТОВ «Інкомм» було здійснено дві банківські операції під виглядом оплати за консультаційні послуги за фіктивним договором із пов’язаним ТОВ «Люксвен». Операції були оформлені так, аби приховати справжнє походження коштів та забезпечити їх використання у подальшій господарській діяльності фірм, підконтрольних бенефіціару схеми. Загальна сума таких операцій склала ті ж 21,47 млн грн, тобто всю суму, отриману з бюджету.

Дії Цівуна та Богдан кваліфікували за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України. Фігуранти уклали угоди про визнання винуватості та частково відшкодували 9,9 млн грн і 772 тис. грн відповідно. ВАКС призначив їм по 13 місяців випробувального терміну.

Крім того, ВАКС виправдав ексначальницю одного з управлінь дочірнього підприємства УЗ Ірину Гордєєву у зв’язку з недоведеністю її вини. Її дії були раніше кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України

Так суд не побачив достатніх доказів вини обвинуваченої. Показання свідка, які були ключовими для обвинувачення, викликають сумніви через обставини їхнього надання, а також через те, що цей свідок уклав угоду про визнання винуватості. Крім того, інших доказів, що підтверджували б умисел або участь Гордєєвої у злочині, суд не виявив. Щодо майнової шкоди, на яку посилалося обвинувачення, суд не визнав її доведеною. 

Наразі вирок відносно Гордєєвої оскаржується прокурором в АП ВАКС.