Пошук

Справа про відмивання коштів «Укртелефільму»

  • Дата початку судового розгляду: 02/10/2019
Стежити за справою Бажаєте стежити за справою, залиште свій email, та отримуйте оновлення відразу на свою пошту.
Справа про відмивання коштів «Укртелефільму» Справа про відмивання коштів «Укртелефільму»

Опис справи

18 жовтня 2023 року ВАКС визнав ексгендиректора «Укртелефільму» Віктора Підлісного винним у справі про відчуження майна держпідприємства та завдання і майже 70 млн грн збитків. Йому дали 5 років в’язниці зі штрафом.

Детективи НАБУ почали розслідувати справу про відчуження майна в «Укртелефільмі» з лютого 2018 року. У 2017-2018 році директор ТОВ «Лодокс» Василь Заверховський разом з ексочільником «Укртелефільму» Віктором Підлісним, представником комерційної структури Ярославом Кургуном та юристкою Олександрою Гудзь відчужили майнові права на 67 об’єктів нерухомості в столиці.

 

Йдеться про 24 квартири загальною площею 2704 кв. м, 7 нежитлових приміщень і 36 паркомісць — все це передали ТОВ «Лодокс» за 14,5 млн грн з порушенням процедури та без обов’язкового погодження з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Це 80% активів, якими володіє ДП.

До того ж ціна виявилась заниженою — бухгалтерія «Укртелефільм» повідомляла, що лише квартири й нежитлові приміщення тоді оцінювали в понад 42 млн грн. Натомість був укладений договір купівлі-продажу майнових прав із вартістю 13,5 млн грн. 

Надалі набуте нерухоме майно ТОВ «Лодокс» з метою легалізації перепродало ТОВ “Бартіон Груп” за ціною в 4 рази нижче ринкової. 

Господарський суд міста Києва завдяки НАБУ-САП визнав договір купівлі-продажу майнових прав недійсним — з його рішенням погодились апеляція та касація. Наразі триває процедура перереєстрації об’єктів нерухомості на користь Укртелефільму.

За версією слідства, Гудзь фінансувала процес державної реєстрації майнових прав з урахуванням накладених на них арештів, оплачувала процес легалізації майна, надавала або збиралася надавати хабарі, виплачувала винагороду Заверховському тощо.

Ще одного ймовірного організатора Ярослава Кургуна вирішили судити заочно — він в Італії, а в екстрадиції було відмовлено через початок повномасштабного вторгнення. Попри це, Кургун все одно залишається у міжнародному розшуку. Йому інкримінують ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Підлісному інкримінували ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України. ВАКС засудив експосадовця до 5 років позбавлення волі зі штрафом 17 тис. грн та позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Дії керівника «Лодоксу» Заверховського кваліфікували за ч. 4 ст. 358, ч .2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України. Йому призначили 8 років позбавлення волі зі штрафом 17 тис. грн, конфіскацією половини майна та забороною обіймати певні посади три роки.

Гудзь судили за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України. Оскільки вона пішла на угоду про визнання винуватості, суд призначив їй умовне покарання з іспитовим строком 3 роки та 8,5 тис. грн штрафу. 

  • Провадження №: 52019000000000355
  • Судова справа №: 991/476/19 показати всі справи сховати інші справи
  • Інші судові справи №: 991/237/22
  • Інкримінується: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209
Інстанція Ключові особи Інстанція /Ключові особи:
АП ВАКС
24/11/2023

Склад суду: Павлишин О.Ф.

ВАКС
02/10/2019

Склад суду: Білоус І.О., Кравчук О.О., Крук Є.В.

Захисник/адвокат: Лакуши А.В., Звенігородського В.М., Палієнка О.А., Добрянського А.М., Лазаревої Л.Л.

Прокурор: Кричун В.В., Снєгірьов О.М.

Інфографіка

СПРАВА «УКРТЕЛЕФІЛЬМУ»

Ексочільник «Укртелефільму» Віктор Підлісний спільно з директором приватної фірми Василем Заверховським та пособниками відчужили майно держпідприємства на понад 14 млн грн.

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України

  • 12 червня 2017 року
    Підлісний уклав угоду з ТОВ «Лодокс», за якою мали відчужити майно на 13,5 млн грн
  • 19 грудня 2017 року
    Між ДП та приватною фірмою було укладено додаткову угоду, яка збільшила ціну майна до 14,5 млн грн, а також підписано акт приймання-передачі
  • 12 лютого 2018 року
    Детективи НАБУ розпочали розслідування схеми
  • pic
    6 лютого 2019 року
    НАБУ-САП повідомили про підозру Заверховському, Гудзь та Підлісному
  • pic
    26 березня 2019 року
    НАБУ-САП заочно повідомили про підозру Кургуну
  • pic
    8 лютого 2019 року
    Суд відправив Ґудзь під нічний домашній арешт
  • 12 лютого 2019 року
    Суд наклав арешт на готівкові кошти Ґудзь, знайдені під час обшуку в її квартирі
  • pic
    21 квітня 2022 року
    ВАКС засудив Гудзь на 5 років умовно зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн на підставі угоди з прокурором. Також вона повинна відшкодувати 269,5 тис. грн.
  • pic
    18 жовтня 2023 року
    ВАКС засудив Підлісного та Заверховського до 5 та 8 років у в’язниці відповідно
  • 24 листопада 2023 року
    АП ВАКС відкрила апеляційне провадження

Рішення з реєстру

№ справи Суд Дата рішення Тип рішення
991/476/19 ВАКС 02/10/2019 Про призначення підготовчого судового засідання
991/476/19 ВАКС 17/10/2019 Про призначення судового розгляду
991/476/19 ВАКС 24/09/2020
991/476/19 ВАКС 24/09/2020
991/476/19 ВАКС 09/10/2020
991/476/19 ВАКС 08/12/2020
991/476/19 ВАКС 08/12/2020
991/476/19 ВАКС 08/02/2021
991/476/19 ВАКС 08/02/2021 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 16/02/2021
991/476/19 ВАКС 16/02/2021
991/476/19 ВАКС 07/04/2021
991/476/19 ВАКС 07/04/2021 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 07/04/2021 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 07/04/2021 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 08/06/2021
991/476/19 ВАКС 08/06/2021
991/476/19 ВАКС 08/06/2021 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 08/06/2021
991/476/19 ВАКС 10/06/2021
991/476/19 ВАКС 10/06/2021
991/476/19 ВАКС 25/10/2021
991/476/19 ВАКС 25/10/2021
991/476/19 ВАКС 13/01/2022
991/476/19 ВАКС 13/01/2022
991/476/19 ВАКС 27/01/2022
991/476/19 ВАКС 27/01/2022 Ухвала про скасування арешту майна
991/476/19 ВАКС 21/04/2022
991/476/19 ВАКС 21/04/2022
991/476/19 ВАКС 05/05/2022 Ухвала про закриття кримінального провадження
991/476/19 ВАКС 13/05/2022 Ухвала про закриття кримінального провадження
991/237/22 ВАКС 24/05/2022 Вирок
991/476/19 ВАКС 18/08/2022 Ухвала про тимчасовий доступ
991/476/19 ВАКС 18/08/2022 Ухвала про тимчасовий доступ
991/476/19 ВАКС 07/09/2022
991/476/19 ВАКС 07/09/2022
991/476/19 ВАКС 10/04/2023
991/476/19 ВАКС 10/04/2023
991/476/19 ВАКС 10/04/2023
991/476/19 ВАКС 10/04/2023
991/476/19 ВАКС 19/07/2023
991/476/19 ВАКС 19/07/2023
991/476/19 ВАКС 18/10/2023 Вирок
991/476/19 АП ВАКС 24/11/2023 Відкриття апеляційного провадження
991/476/19 АП ВАКС 24/11/2023 Про залишення апеляційної скарги без руху
991/476/19 АП ВАКС 04/12/2023
991/476/19 АП ВАКС 04/12/2023
991/476/19 АП ВАКС 04/12/2023
991/476/19 ВАКС 05/12/2023
991/476/19 АП ВАКС 13/12/2023
991/476/19 АП ВАКС 23/01/2024
991/476/19 АП ВАКС 05/03/2024 Відкриття апеляційного провадження
991/476/19 АП ВАКС 05/03/2024 Ухвала про поновлення строку апеляційного оскарження
991/476/19 АП ВАКС 05/03/2024
991/476/19 АП ВАКС 11/03/2024
991/476/19 АП ВАКС 03/04/2024
991/476/19 АП ВАКС 03/04/2024
991/476/19 АП ВАКС 04/06/2024
991/476/19 АП ВАКС 04/06/2024