Опис справи
НАБУ та САП обвинувачує ексголову правління «Родовід банку» Дмитра Єгоренка у допомозі екснардепу Олександру Шепелєву заволодіти 18,45 млн грн фінансової установи.
За версією слідства, коли «Родовід банк» потрапив у кризу, його включили до списку націоналізованих банків, а Нацбанк призначив тимчасову адміністрацію. Тимчасовим адміністратором став Дмитро Єгоренко. Уся документація, печатки та управління активами перейшли до нього і з цього моменту він мав повний контроль над фінансовими операціями банку.
Саме в цей період, за даними слідства, до банку прийшов Олександр Шепелєв. Він представився неофіційним куратором банку від Кабміну і заявив, що всі ключові рішення мають ухвалюватися лише з його погодженням. За його ж вказівкою в банку для нього виділили окремий кабінет, де він постійно працював. Попри відсутність формальних повноважень саме Шепелєв, як стверджують правоохоронці, фактично керував усіма фінансовими процесами банку, впливав на кадрові рішення та давав усні вказівки керівництву.
Використовуючи свій статус народного депутата, Шепелєв отримав доступ до внутрішньої документації банку, детально вивчив його фінансовий стан і побачив можливість для привласнення значної суми коштів. Його план був простий: змусити адміністрацію банку підписати фіктивні договори оренди офісних приміщень і на цій підставі перерахувати державні гроші на підконтрольний рахунок.
За задумом Шепелєва, кошти мали бути переказані на рахунок його дружини, яка володіла контрольним пакетом акцій одного з приватних банків, через який і відбувались розрахунки.
Для цього до схеми були залучені заступник голови правління «Родоводу» та інші службові особи, які підписали серію фіктивних договорів, датованих заднім числом. Йшлося про оренду приміщення, яке насправді ніколи не передавалося банку і не використовувалося.
Під тиском Шепелєва Єгоренко погодився на схему: з його підписом до бухгалтерії банку передали документи, на підставі яких у на рахунок дружини Шепелєва було перераховано понад 18 млн грн. Згодом значна частина цієї суми була знята готівкою та розподілена між учасниками схеми.
Єгоренку інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Наразі він перебуває в розшуку, оскільки Єгоренко ще у 2018 році виїхав в Крим.
Шепелєва також продовжують судити окремо. Наразі він перебуває в Лук’янівському СІЗО.
