Опис справи
Колишнього нардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у заволодінні €6,4 млн «Енергоатому». Розтрата коштів ймовірно відбулася на тендерах із закупівлі обладнання для українських АЕС.
За версією слідства, у 2009–2012 роках Мартиненко разом із членами організованої ним групи збільшив ціни тендерних пропозицій на закупівлю обладнання для українських АЕС у чеської компанії Skoda JS.
Серед фігурантів справи також директор «Енергоатому» Валерій Васильков, директор відокремленого підрозділу Володимир Святненко та представник фіктивної компанії Павло Скаленко.
За версією слідства, Мартиненко як голова профільного комітету Верховної Ради скористався своїм службовим становищем і знаннями про закупівлі ДП «НАЕК “Енергоатом”» для організації схеми розкрадання коштів підприємства. Він розробив злочинний план, який передбачав завищення цін при закупівлях у підконтрольного іноземного суб’єкта підприємницької діяльності.
Фігуранти забезпечували перемогу підконтрольної іноземної компанії на тендерах «Енергоатому», завищуючи цінові пропозиції на суму узгоджених відкатів. Підписувалися договори на закупівлю товарів за завищеними цінами, а кошти перераховувалися на рахунки іноземної компанії, з подальшим переказом частини грошей на рахунки Мартиненка.
Для прикриття схеми Мартиненко наказав Скаленку у січні 2007 року створити компанію Bradcrest Investment S.A. в Панамі, зареєстровану за адресою у місті Марбелья. Для приховання фактичного власника – Мартиненка – використовували номінальних засновників і директорів, громадян Панами. Всі рішення та фінансові операції контролював Мартиненко.
За його вказівкою Скаленко оформив у банку Fortis Banque у Швейцарії рахунок для Bradcrest Investment, вказавши Мартиненка як бенефіціарного власника. Згодом, отримуючи на цей рахунок кошти ДП «НАЕК “Енергоатом”» (понад 6,4 млн євро у період 2009-2012 років), Скаленко за вказівками Мартиненка здійснював їх розподіл.
У 2011 році для конспірації було відкрито ще один рахунок у банку Hottinger & Cie з поданням аналогічних документів, де також підтверджено Мартиненка як кінцевого власника. У документах компанії вказано, що Мартиненко — депутат Верховної Ради, інженер за освітою.
Службові особи компанії Skoda JS, усвідомлюючи відсутність фінансових ризиків для себе, домовились із керівниками ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК “Енергоатом”» Васильковим та Святненком про завищення цін у тендерних пропозиціях, щоб компенсувати подальші виплати на користь Bradcrest Investment. Для створення вигляду легальності цих платежів, Далі було підписано угоду про співпрацю, за якою Bradcrest Investment нібито надавала посередницькі послуги з підвищення продажів Skoda JS в Україні.
Платежі Bradcrest Investment залежали від контрактних виплат Skoda JS від «Енергоатома» та не відповідали реальним послугам. Святненку надали повноваження представляти Bradcrest Investment в Україні, а Скаленко отримав генеральну довіреність на управління інтересами цієї компанії.
На думку слідства, Васильков і Святненко організували укладання контрактів між Skoda JS та Атомкомплект із завищеними цінами, з яких частина коштів переводилася на рахунки Bradcrest Investment як комісійні. Додаткова угода збільшила суму контракту більш ніж на 97 млн чеських крон, включивши непотрібні поставки та витрати на страхування.
Тендерні процедури проводилися з порушеннями, а сума пропозицій Skoda JS враховувала комісійні виплати Bradcrest Investment у розмірі 18%, що призвело до переплат з боку «Енергоатома».
Подальші угоди, укладені у 2009–2010 роках, також передбачали виплати Bradcrest Investment за контракти, що мали аналогічний характер. За допомогою цих схем організована група на чолі з Мартиненком заволоділа великими коштами державного підприємства.
В результаті «Енергоатом» переплатив цій компанії €6,4 млн, які потім були переведені на швейцарські рахунки підконтрольної Мартиненку панамської фірми Bradcrest Investment S.A. та відмиті під виглядом плати за послуги.
За такі дії всім обвинуваченим інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України, а три фігуранти проходять як пособники Мартиненка.
17 червня 2022 року матеріали справи знову розділили на два епізоди через велику кількість учасників зі сторони захисту, неприбуття на виклики суду, а також велику кількість матеріалів кримінального провадження.
Другий епізод стосується заволодіння $17,2 млн ДП «СхідГЗК», а також в отриманні €311,6 тис. неправомірної вигоди за лобіювання інтересів чеської компанії Skoda JS.
.png)