НАБУ та САП обвинувачують підприємця Владислава Котляренка, колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Віктора Романчука та ексдиректорку ТОВ «Коларес-Брокерс» Марію Яхніну у ймовірному заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кам’яного вугілля.

За версією слідства, Яхніна та Котляренко вступили у змову з Романчуком. Вони заздалегідь домовилися про закупівлю вугілля за завищеною ціною та визначили ТОВ «Коларес-Брокерс» майбутнім постачальником.

10 травня 2018 року філія ініціювала шість процедур закупівлі кам’яного вугілля. Для створення видимості конкуренції у торгах брали участь ТОВ «Коларес-Брокерс» та ТОВ «ТД Магнатек», які, за версією обвинувачення, контролювалися одними й тими самими особами. При цьому «Магнатек» також оскаржував рішення тендерного комітету, невигідні для наперед визначеного переможця — «Коларес-Брокерс».

Паралельно, ще до офіційного визначення переможця, між підконтрольними компаніями та виробником вугілля укладалися договори. За версією слідства, це дозволило створити ланцюг постачання, у якому ціна вугілля поступово зростала: від 2,85 тис. грн за тонну у виробника до 4,5 тис. грн у «Коларес-Брокерс». Обсяги та місця поставки у цих договорах відповідали умовам усіх шести закупівель.

Надалі службові особи АТ «Укрзалізниця» підготували документи, на підставі яких договір із «ТД Магнатек» не уклали через невідповідність його документів вимогам тендерної документації. У результаті 6 вересня 2018 року переможцем закупівель визнали «Коларес-Брокерс».

24 вересня 2018 року Марія Яхніна підписала шість договорів на постачання вугілля за ціною близько 4,5 тис. грн за тонну. При цьому, за версією обвинувачення, встановлену процедуру погодження ціни не дотримали. Пізніше, 4 жовтня, ціну додатковими угодами збільшили до 4,589 тис. грн за тонну без ПДВ.

За висновком товарознавчої експертизи, ринкова ціна вугілля на той час становила близько 3,77 тис. грн за тонну. Таким чином, за версією слідства, філія закуповувала вугілля за ціною, що істотно перевищувала його ринкову вартість.

У жовтні 2018 року — березні 2019 року «Коларес-Брокерс» поставило філії понад 14,2 тис. тонн вугілля загальною вартістю близько 65,1 млн грн. Філія повністю оплатила поставлену продукцію у січні-квітні 2019 року.

За висновком судової економічної експертизи, через закупівлю вугілля за завищеними цінами філія зазнала надмірних витрат у розмірі близько 11,9 млн грн. Саме цю суму сторона обвинувачення вважає розміром завданої шкоди.

Дії обвинувачних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Спочатку ВАКС закрив кримінальне провадження за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (закінчення строку досудового розслідування). Однак прокурор САП не погодився із цим рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Тож суд скасував ухвалу ВАКС та постановив нову, якою призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції в іншому складі суду.

Наразі ВАКС продовжує розглядати цю справу.