Опис справи
Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета та інших топменеджерів установи обвинувачують у розтраті 8,4 млрд грн банку напередодні його націоналізації у 2016 році.
Справа містить три епізоди, пов’язані із виведенням коштів з банку напередодні його націоналізації в грудні 2016 року. Серед фігурантів — ексголова правління ПАТ КБ «ПриватБанк» Олександр Дубілет, його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко, а також колишні очільниці департаментів банку Надія Конопкіна, Олена Бичихіна та Наталія Онищенко.
За версією слідства, в першому епізоді обвинувачені на підставі неправдивих документів виплатили понад 136 млн грн на користь страхової компанії ПрАТ «СК «Інгосстрах». Вони зробили це, бо усвідомлювали, що згодом втратять контроль над коштами ПриватБанку, який мав перейти під контроль держави як неплатоспроможний банк.
У другий епізод НАБУ виділило розтрату 8,2 млрд грн коштів банку. Як свідчать детективи, тоді ексголова правління Дубілет дав команду безпідставно списати гроші з кореспондентських рахунків ПриватБанку в одному з європейських банків — нібито, щоб погасити заборгованість перед двома компаніями-агротрейдерами. Щоб замаскувати розтрату коштів та легалізувати схему, колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином ця компанія стала нібито винна банку рівно ту суму, яку раніше вивели з кореспондентських рахунків ПриватБанку.
Третій епізод стосується виплати 85 млн грн з ПриватБанку на користь підконтрольної компанії ТОВ з ІІ «Новофарм» — це знову ж таки відбулося на підставі фальшивих документів.
В Нацбюро заявили, що розслідування щодо інших епізодів ще триває, тож уже викриті факти корупції в ПриватБанку не є вичерпними. Загальний обсяг матеріалів цієї справи вже перевищує 2500 томів — вона виявилася однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів. А три епізоди справи вже перебувають на розгляді в суді.
Олександру Дубілету інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Володимиру Яценко та Олені Бичихіній інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Надії Конопкіній інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України.
У лютому 2021 року НАБУ оголосило в розшук Олександра Дубілета. Суд арештував його заочно — сам Дубілет перебуває в Ізраїлі. А його ексзаступник Володимир Яценко виїхав з України зі статусом інвалідності 2 групи після того, як у березні 2022-го закінчилися строки покладених на нього обов’язків.
В грудні 2019 року ексголова ПриватБанку Олександр Дубілет звернувся з позовом до самого банку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій банку за 1 гривню.
Проте 15 лютого 2023 року Велика Палата Верховного Суду винесла постанову, якою підтвердила законність націоналізації ПриватБанку. Фактично ВС залишив в силі рішення суду першої інстанції, який закрив цю справу.
ПриватБанк потрапив до уваги антикорупційних та правоохоронних органів не лише в цій справі. Колишній власник банку Ігор Коломойський з 2023 року отримав щонайменше три підозри у шахрайстві, заволодінні коштами банку, відмиванні грошей та навіть організації замовного вбивства. Більше про інші кейси Коломойського та ПриватБанку ви можете прочитати в нашій аналітичній статті.
.png)