Опис справи
НАБУ та САП обвинувачують ексдиректора ТОВ «Надра Геоцентр» Сергія Свіченка та ексдиректора ТОВ «Торговий дім “Київгазенерго”» Романа Гумініченка в участі у «газовій схемі» екснардепа-втікача Олександра Онищенка.
Справа екснардепа Онищенка — одна з найгучніших в роботі НАБУ. Її розслідування почалося ще у 2015 році. Детективи вважають, що у 2013-2016 роках Онищенко організував схему з продажу газу «Укргазвидобування» своїм компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості.
Учасники схеми заробили понад 1,6 млрд грн, а «Укргазвидобування» зазнало понад 740 млн грн збитків. До схеми були залучені 29 осіб, серед яких, крім Свіченка та Гумініченка, також ексочільник ДФС Роман Насіров та харківська суддя Тетяна Денисюк.
За версією слідства, Свіченко подавав заявки на підконтрольні Онищенку товарні біржі із зазначенням заниженої ціни природного газу. Свіченко, як і Гумініченко, був керівником однієї з компаній Онищенка, що перемогла у фіктивних аукціонах з продажу газу «Укргазвидобування»
Загалом було створено дві злочинні групи. Метою фігурантів було незаконне заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними підприємствами — операторами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест».
.jpg)
За результатами фіктивних аукціонів укладалися договори купівлі-продажу з фіктивними підприємствами, оформлялися акти приймання-передачі, податкові накладні та інші фінансові документи. Для маскування злочинної діяльності частина коштів перераховувалась на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» під виглядом прибутку від спільної діяльності, водночас рентна плата не сплачувалась, а її погашення розстрочувалось через Державну фіскальну службу.
На думку слідства, у схемі також використовувались фіктивні компанії, керівники яких підписували завідомо неправдиві документи про участь в аукціонах. Особливу увагу в межах структури приділяли дотриманню конспірації: всі учасники зобов’язані були дотримуватись неформальних правил дисципліни, уникати розголошення інформації про існування організації.
Документи, що стосувались фінансово-господарської діяльності, приховувались або знищувались. Крім того, регулярно проводилися збори учасників, на яких розроблялась єдина лінія поведінки для спілкування з правоохоронними органами та затверджувались подальші кроки.
Обидва фігуранти довгий час переховувалися на території росії. Свіченка вперше затримували на українсько-російському кордоні в 2016 році, а згодом після закінчення дії домашнього арешту він зник. Чоловіка затримали в січні 2021 році на пункті пропуску та взяли під варту наступного дня. А Гумініченко виїхав до росії ще у 2016 році та відтоді був у розшуку аж до травня 2022-го, коли його виявили на блокпості.
Свіченко обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а Гумініченко — за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.
15 червня 2023 року ВАКС об’єднав провадження щодо Свіченка та Гумініченка в одне, триває розгляд по суті.
.png)
