Опис справи
4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та ще сімох фігурантів у справі заводу «Краян» про заволодіння понад 92 млн грн бюджетних коштів. Однак, АП ВАКС скасувала даний вирок. Наразі справа розглядається ВАКС.
Події, за якими було відкрито кримінальне провадження щодо Труханова та низки осіб, відбувалися ще у 2016 році. Слідство вважає, що на початку 2016-го Труханов домовився з декількома товариствами про заволодіння коштами одеського бюджету. Труханов нібито запланував придбати одну з будівель колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною: продавець придбав увесь комплекс будівель за 11,5 млн грн, а Одеська міськрада придбала частину від будівель уже за 185 мільйонів.
Аби провернути схему, залучили навіть стороннього оцінника, який і визначив суттєво завищену ціну будівлі «Краяну». НАБУ також повідомило, що керівник цього підприємства-оцінника вже притягався до відповідальності за неправдиві оцінки майна.
ТОВ «Девелопмент Еліт», яке отримало кошти від Одеської міськради, своєю чергою намагалося вивести їх на рахунки ймовірно фіктивної компанії «А Моторс Плюс», уклавши договори про нібито купівл зернопостачальних комбайнів.
Як вдалося змусити депутатів проголосувати за цю ідею?
За версією детективів, Труханов зі своїм заступником Вугельманом ввели депутатів міськради в оману. Вони казали, що голосування за купівлю будівлі «Краяну» пріоритетне, ціна обґрунтована, а саму будівлю описували зовсім інакше, ніж якими в ній були умови насправді. Труханов також повідомив депутатам, що цей проєкт спільно фінансують з місцевого та державного бюджетів.
У цій справі обвинувачують таких посадовців:
- Геннадій Труханов, міський голова Одеси.
Його роль полягала у забезпеченні прийняття рішення депутатами Одеської міської ради про необхідність купівлі приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завідомо завищеною ціною та подальшого укладання відповідного договору купівлі-продажу. Він мав створити умови для прикриття злочинної діяльності через колективне рішення депутатів.
-
Павло Вугельман, заступник міського голови Одеси.
Слідство вважає, що він залучав до схеми посадовців Одеської міськради та забезпечив невідкладний розгляд пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» щодо купівлі будівлі. Давав усні вказівки підготувати позитивний висновок про економічну доцільність пропозиції, ініціював перед в.о. міського голови доручення підготувати проєкт рішення для розгляду на профільній депутатській комісії.
-
Василь Шкрябай, очільник постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.
Слідство вважає, що саме він надавав позитивну оцінку та виносив проєкт рішення про купівлю на позачергову сесію. Його роль полягала у сприянні прийняттю очолюваною ним постійною комісією рішення про підтримання проєкту рішення міської ради щодо купівлі приміщення. Він усно поінформував депутатів про доцільність підтримання проекту, але не витребував і не забезпечив ознайомлення членів комісії з документами щодо обґрунтування фінансових витрат.
-
Петро Загодіренко, директор компанії «Девелопмент Еліт».
Виконуючи свою роль у злочинній діяльності, створив ТОВ «Девелопмент Еліт» без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, для прикриття незаконних дій та легалізації коштів. Спільно з Кравченком створив умови для завищення реальної ринкової ціни приміщення. Підготував та направив лист Труханову з пропозицією придбання приміщення, будучи впевненим у її підтримці.
-
Олексій Спектор, ексдиректор Департаменту комунальної власності Одеської міськради.
Його роль полягала у забезпеченні підготовки підлеглими працівниками проєкту позитивного рішення про надання згоди на придбання приміщення, ігноруючи вивчення суттєвих умов правочину (ціни та стану приміщення). Також він разом із Вугельманом забезпечив безперешкодне схвалення цього проєкту рішення постійною комісією з питань комунальної власності. Ініціював запит до ТОВ «Девелопмент Еліт» про надання відомостей щодо умов та вартості приміщення після того, як юридичний департамент не погодив проєкт рішення.
- Володимир Радіонов, заступник директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради.
Його роль, як і Спектора, полягала у підготовці документів та забезпеченні прийняття рішення щодо придбання майна.
-
Ігор Кравченко, адвокат.
Діяв від імені Valton Group LP, зокрема уклав два фіктивні договори купівлі-продажу 1/2 нежитлової будівлі від UAB Naster за заниженою ціною, без наміру створення дійсних правових наслідків, а з метою прикриття злочинної діяльності. Спільно із Загодіренком створив умови для завищення реальної ринкової ціни приміщення та забезпечив входження Valton Group LP до складу засновників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення придбаних приміщень до статутного капіталу за завищеною вартістю.
-
Галина Богданова, суб’єкт оціночної діяльності, директор ПП «Брокбізнесконсалт».
Була залучена до злочину Загодіренком та Кравченком для підготовки завідомо неправдивого звіту про ринкову вартість об’єкта оцінки. Її роль полягала у внесенні до офіційного звіту про оцінку свідомо неправдивих відомостей про вартість будівлі у сумі 185 млн грн. Вона усвідомлювала, що оцінка здійснюється для подальшої купівлі приміщення Одеською міськрадою за завищеною ціною, що призведе до незаконного заволодіння коштами.
Справу щодо оцінювачки вартості будівель «Краяну» Галини Богданової закрили через смерть обвинуваченої. Однак щодо покійного обвинуваченого Олексія Спектора суд ухвалив продовжити розгляд справи.
Малиновський райсуд Одеси, який розглядав справу першим, не знайшов змови між фігурантами щодо купівлі «Краяну». Тому всі вони були виправдані за ч. 5 ст. 191 КК України.
А от апеляція ВАКС у 2021 році скасувала виправдувальний вирок та призначила новий розгляд справи у ВАКС щодо всіх, крім Галини Богданової. З осені 2021 року ВАКС не міг провести жодне підготовче засідання у цій справі, адже були постійні хвороби, відпустки, неявки учасників та відводи суддів.
Врешті у квітні 2023 року на засідання прийшли всі, а Труханова зобов’язали сплатити понад 30 млн грн застави. Він цього не зробив і його взяли під варту з альтернативою застави, хоча взяти Труханова на поруки були готові мер Києва Кличко та нардеп Антон Кіссе. Наступного дня заставу за Труханова вніс депутат промерської фракції Дмитро Танцюра — на мера тоді вдягнули електронний браслет.
У липні 2023 року строк дії обов’язків, покладених на Труханова, закінчився, тому що судді через літні відпустки не встигли розглянути клопотання САП про продовження цих обов’язків. Зараз розгляд справи по суті триває.
