Пошук

Справа екснардепа Сергія Скуратовського

  • Дата початку судового розгляду: 22/01/2021
Стежити за справою Бажаєте стежити за справою, залиште свій email, та отримуйте оновлення відразу на свою пошту.
Справа екснардепа Сергія Скуратовського Справа екснардепа Сергія Скуратовського

Опис справи

НАБУ-САП підозрюють групу з екснардепом Сергієм Скуратовським у завданні 160 млн грн збитків банківській установі. Йдеться про незаконне відчуження права вимоги боргу, взятого на будівництво ЖК на околиці Києва.

За версією слідства, злочин вчинила група осіб, куди, зокрема, входили народний депутат Скуратовський, гендиректор ДП «Сетам», посадовці АРМА та  керівник слідчого відділення ГСУ СБУ.

У 2012 році Сергій Скуратовський (на той час – депутат Київської обласної ради), розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит більш як на 200 млн грн під заставу збудованого в майбутньому ЖК і земельних ділянок, де він розташовувався, а також низки особистих порук.

 

Сергій Скуратовський

Згодом Нацбанк визнав неплатоспроможним банк, який видавав кредит. Аби не віддавати борг, у 2018–2019 роках Скуратовський організував арешт та продаж прав вимоги боргу через АРМА за заниженою ціною. Їх мала купити на аукціоні підконтрольна учасникам групи фінансова установа. Шляхом використання підробних документів злочинна група спромоглася продати право вимоги на 128 млн грн всього за 16,5 млн грн. 

Реалізувати схему допоміг керівник одного з підрозділів Головного слідчого управління Служби безпеки, який ініціював накладення арешту на права вимоги та передачі їх до АРМА. Потім арешт було скасовано для подальшого продажу. 

Фігурантам справи інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України.  

 

  • Провадження №: 62019000000001257
  • Судова справа №: 991/364/21, 991/519/21, 991/2032/21, 991/3210/21, 991/4887/21, 991/8844/21, 991/8584/21, 991/8090/21, 991/8086/21, 991/8762/21, 991/8547/21, 991/6636/22, 991/6656/22, 991/6608/22, 991/6667/22, 991/272/23, 991/472/23, 991/6668/22, 991/6665/22, 991/164/23, 991/1394/23, 991/1084/23, 991/1192/23, 991/1288/23, 991/1786/23, 991/1329/23, 991/1799/23, 991/2034/23, 991/2065/23, 991/1387/23, 991/2038/23, 991/2428/23, 991/1824/23, 991/2924/23, 991/2926/23, 991/2927/23, 991/1941/23, 991/2184/23, 991/2185/23, 991/3141/23, 991/2048/23, 991/2666/23, 991/3116/23, 991/3711/23, 991/3713/23, 991/3753/23, 991/2285/23, 991/4656/23, 991/4842/23, 991/6640/22, 991/4886/23, 991/4894/23, 991/5057/23, 991/4668/23, 991/5117/23, 991/5301/23, 991/5398/23, 991/5634/23, 991/5977/23, 991/9336/23, 991/9832/23, 991/1299/24
  • Інкримінується: ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366-2
Інстанція Ключові особи Інстанція /Ключові особи:
АП ВАКС
07/06/2023

Склад суду: Михайленко Д.Г.

ККС ВС
23/05/2023

Склад суду: Стефанів Н.С.

АП ВАКС
24/03/2023

Склад суду: Михайленко Д.Г.

ККС ВС
16/03/2023

Склад суду: Лагнюк М.М.

АП ВАКС
01/03/2021

Склад суду: Михайленко Д.Г., Калугіна І.О., Семенников О.Ю.

Захисник/адвокат: Чорного О.В., Мотрука М.В., Мовчана В.І., Прозорського І.О.

ВАКС
22/01/2021

Склад суду: Ногачевський В.В.

Інфографіка

СПРАВА СЕРГІЯ СКУРАТОВСЬКОГО

Екснардеп Скуратовський разом з іншими особами ймовірно заволодів правом вимоги банківської установи на 128 млн грн

ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, , ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України. 

  • pic
    21 грудня 2022 року
    Сергію Скуратовському повідомили про підозру
  • 4 січня 2023 року
    ВАКС узяв Скуратовського під варту з правом внести 40 млн грн застави
  • 21 лютого 2023 року
    ВАКС продовжив арешт Скуратовського
  • 19 квітня 2023 року
    ВАКС продовжив арешт Скуратовського та зменшив заставу до 32 млн грн
  • 12 червня 2023 року
    ВАКС продовжив арешт Скуратовського зі зменшеною заставою до 16 млн грн
  • 26 вересня 2023 року
    ВАКС продовжив арешт Скуратовського, але зменшив заставу до 8 млн грн
  • 10 жовтня 2023 року
    НАБУ та САП завершили розслідування
  • 6 листопада 2024 року
    Справу скерували до суду

Рішення з реєстру

№ справи Суд Дата рішення Тип рішення
991/364/21 ВАКС 22/01/2021
991/519/21 АП ВАКС 01/03/2021 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/519/21 АП ВАКС 04/03/2021
991/2032/21 ВАКС 01/04/2021
991/2032/21 ВАКС 01/04/2021
991/3210/21 ВАКС 13/05/2021
991/4887/21 ВАКС 27/07/2021
991/4887/21 ВАКС 27/07/2021
991/3210/21 ВАКС 17/12/2021
991/8844/21 ВАКС 30/12/2021
991/8584/21 АП ВАКС 04/01/2022 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/8090/21 АП ВАКС 04/01/2022 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/8086/21 АП ВАКС 04/01/2022 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/8762/21 ВАКС 04/01/2022
991/8547/21 ВАКС 10/01/2022
991/8547/21 ВАКС 10/01/2022
991/8584/21 АП ВАКС 11/01/2022
991/8086/21 АП ВАКС 11/01/2022
991/8090/21 АП ВАКС 11/01/2022
991/8086/21 АП ВАКС 11/01/2022
991/8090/21 АП ВАКС 11/01/2022
991/519/21 ВАКС 04/10/2022
991/6636/22 ВАКС 23/12/2022 Ухвала про розгляд відводу
991/6636/22 ВАКС 23/12/2022 Ухвала про розгляд відводу
991/6656/22 ВАКС 26/12/2022
991/6656/22 ВАКС 26/12/2022
991/6608/22 ВАКС 27/12/2022
991/6608/22 ВАКС 27/12/2022
991/6636/22 АП ВАКС 05/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6667/22 АП ВАКС 10/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6656/22 АП ВАКС 10/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6636/22 ВАКС 16/01/2023
991/6636/22 ВАКС 16/01/2023
991/6636/22 АП ВАКС 16/01/2023
991/272/23 ВАКС 16/01/2023
991/6608/22 АП ВАКС 16/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6636/22 АП ВАКС 16/01/2023
991/6656/22 ВАКС 17/01/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/6656/22 ВАКС 17/01/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/6656/22 АП ВАКС 17/01/2023
991/6656/22 АП ВАКС 17/01/2023
991/272/23 ВАКС 18/01/2023
991/6608/22 АП ВАКС 20/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/472/23 ВАКС 20/01/2023
991/472/23 ВАКС 24/01/2023
991/472/23 ВАКС 24/01/2023
991/6668/22 АП ВАКС 25/01/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6667/22 АП ВАКС 26/01/2023
991/6667/22 АП ВАКС 26/01/2023
991/6608/22 ВАКС 30/01/2023
991/6608/22 ВАКС 30/01/2023
991/6608/22 АП ВАКС 30/01/2023
991/6665/22 АП ВАКС 31/01/2023
991/6665/22 АП ВАКС 01/02/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/164/23 АП ВАКС 03/02/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/6668/22 АП ВАКС 07/02/2023
991/6668/22 АП ВАКС 07/02/2023
991/6636/22 ВАКС 08/02/2023
991/6665/22 АП ВАКС 09/02/2023
991/6665/22 АП ВАКС 09/02/2023
991/164/23 ВАКС 13/02/2023
991/164/23 ВАКС 13/02/2023
991/164/23 АП ВАКС 13/02/2023
991/164/23 АП ВАКС 13/02/2023
991/1394/23 ВАКС 16/02/2023
991/1084/23 ВАКС 17/02/2023
991/1084/23 ВАКС 17/02/2023
991/1192/23 АП ВАКС 20/02/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/1192/23 ВАКС 21/02/2023
991/1288/23 ВАКС 21/02/2023
991/1084/23 ВАКС 21/02/2023
991/1192/23 АП ВАКС 21/02/2023
991/1192/23 АП ВАКС 21/02/2023
991/1288/23 ВАКС 21/02/2023
991/1288/23 ВАКС 21/02/2023
991/1288/23 ВАКС 21/02/2023
991/1084/23 ВАКС 21/02/2023
991/1192/23 АП ВАКС 23/02/2023
991/1288/23 ВАКС 23/02/2023
991/1288/23 ВАКС 23/02/2023
991/6656/22 ВАКС 24/02/2023
991/1786/23 ВАКС 27/02/2023
991/1329/23 АП ВАКС 28/02/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/1288/23 ВАКС 06/03/2023
991/1288/23 ВАКС 06/03/2023
991/1799/23 ВАКС 07/03/2023
991/1799/23 ВАКС 07/03/2023
991/1329/23 ВАКС 08/03/2023
991/1329/23 ВАКС 08/03/2023
991/2034/23 ВАКС 08/03/2023
991/1329/23 АП ВАКС 08/03/2023
991/1329/23 АП ВАКС 08/03/2023
991/2065/23 ВАКС 09/03/2023
991/1786/23 ВАКС 09/03/2023
991/1387/23 ВАКС 09/03/2023
991/1786/23 ВАКС 09/03/2023
991/1387/23 ВАКС 09/03/2023
991/2065/23 ВАКС 13/03/2023
991/2065/23 ВАКС 14/03/2023
991/2065/23 ВАКС 14/03/2023
991/6668/22 ККС ВС 16/03/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/2065/23 ВАКС 16/03/2023
991/2034/23 ВАКС 17/03/2023
991/2038/23 ВАКС 17/03/2023
991/2034/23 ВАКС 17/03/2023
991/2038/23 ВАКС 17/03/2023
991/2065/23 ВАКС 20/03/2023
991/2428/23 ВАКС 20/03/2023
991/2065/23 ВАКС 20/03/2023
991/1824/23 АП ВАКС 24/03/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/1824/23 ВАКС 27/03/2023
991/1824/23 ВАКС 27/03/2023
991/1824/23 АП ВАКС 27/03/2023 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/1824/23 АП ВАКС 27/03/2023 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/2428/23 ВАКС 30/03/2023
991/2428/23 ВАКС 30/03/2023
991/2924/23 ВАКС 04/04/2023
991/2926/23 ВАКС 04/04/2023
991/2927/23 ВАКС 04/04/2023
991/1941/23 ВАКС 06/04/2023
991/1941/23 ВАКС 06/04/2023
991/2924/23 ВАКС 07/04/2023
991/2927/23 ВАКС 07/04/2023
991/2924/23 ВАКС 07/04/2023
991/2927/23 ВАКС 07/04/2023
991/2184/23 ВАКС 11/04/2023
991/2185/23 ВАКС 11/04/2023
991/2926/23 ВАКС 11/04/2023
991/3141/23 ВАКС 11/04/2023
991/3141/23 ВАКС 13/04/2023
991/2048/23 ВАКС 13/04/2023
991/2048/23 ВАКС 13/04/2023
991/3141/23 ВАКС 14/04/2023
991/2926/23 ВАКС 17/04/2023
991/2666/23 АП ВАКС 19/04/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/1941/23 АП ВАКС 19/04/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/2666/23 ВАКС 20/04/2023
991/2666/23 АП ВАКС 20/04/2023
991/2666/23 АП ВАКС 20/04/2023
991/1941/23 ВАКС 21/04/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/1941/23 ВАКС 21/04/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/1941/23 АП ВАКС 21/04/2023
991/1941/23 АП ВАКС 21/04/2023
991/3141/23 АП ВАКС 24/04/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/3116/23 ВАКС 25/04/2023
991/3116/23 ВАКС 25/04/2023
991/3711/23 ВАКС 27/04/2023
991/3141/23 ВАКС 01/05/2023
991/3141/23 ВАКС 01/05/2023
991/3711/23 ВАКС 01/05/2023
991/3713/23 ВАКС 01/05/2023
991/3753/23 ВАКС 01/05/2023
991/3141/23 АП ВАКС 01/05/2023
991/3141/23 АП ВАКС 01/05/2023
991/2285/23 ВАКС 02/05/2023
991/3753/23 ВАКС 02/05/2023
991/3713/23 ВАКС 02/05/2023
991/2285/23 ВАКС 02/05/2023
991/3753/23 ВАКС 02/05/2023
991/3713/23 ВАКС 02/05/2023
991/2048/23 АП ВАКС 09/05/2023 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
991/3711/23 АП ВАКС 11/05/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/3711/23 ВАКС 15/05/2023
991/3711/23 ВАКС 15/05/2023
991/3711/23 АП ВАКС 15/05/2023 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/3711/23 АП ВАКС 15/05/2023 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/1941/23 ККС ВС 23/05/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/4656/23 ВАКС 05/06/2023
991/4656/23 ВАКС 05/06/2023
991/4842/23 ВАКС 06/06/2023
991/4842/23 ВАКС 07/06/2023
991/6640/22 АП ВАКС 07/06/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/4886/23 ВАКС 07/06/2023
991/4842/23 ВАКС 08/06/2023
991/4886/23 ВАКС 09/06/2023
991/4894/23 ВАКС 09/06/2023
991/4886/23 ВАКС 09/06/2023
991/4894/23 ВАКС 09/06/2023
991/4842/23 ВАКС 12/06/2023
991/5057/23 ВАКС 12/06/2023
991/5057/23 ВАКС 15/06/2023
991/5057/23 ВАКС 15/06/2023
991/4842/23 АП ВАКС 19/06/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/4668/23 АП ВАКС 19/06/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/4842/23 АП ВАКС 19/06/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/5117/23 ВАКС 21/06/2023
991/4668/23 АП ВАКС 21/06/2023 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
991/5301/23 ВАКС 21/06/2023
991/5301/23 ВАКС 21/06/2023
991/5117/23 ВАКС 21/06/2023
991/5301/23 ВАКС 23/06/2023
991/5398/23 ВАКС 23/06/2023 Ухвала про скасування арешту майна
991/5301/23 ВАКС 23/06/2023
991/5398/23 ВАКС 23/06/2023 Ухвала про скасування арешту майна
991/5634/23 ВАКС 28/06/2023
991/5634/23 ВАКС 28/06/2023
991/4842/23 ВАКС 07/07/2023
991/4842/23 ВАКС 07/07/2023
991/5301/23 ВАКС 07/07/2023
991/4842/23 АП ВАКС 07/07/2023
991/4842/23 АП ВАКС 07/07/2023
991/5301/23 ВАКС 07/07/2023
991/4668/23 ВАКС 10/07/2023
991/4668/23 ВАКС 10/07/2023
991/4668/23 АП ВАКС 10/07/2023
991/4668/23 АП ВАКС 10/07/2023
991/5301/23 ВАКС 11/07/2023
991/5301/23 ВАКС 11/07/2023
991/5977/23 ВАКС 12/07/2023
991/5977/23 ВАКС 12/07/2023
991/5301/23 ВАКС 18/07/2023
991/5301/23 ВАКС 18/07/2023
991/6640/22 АП ВАКС 19/07/2023
991/9336/23 ВАКС 24/10/2023
991/9832/23 ВАКС 28/11/2023 Ухвала про скасування арешту майна
991/1299/24 ККС ВС 04/04/2024