Опис справи
НАБУ-САП підозрюють групу з екснардепом Сергієм Скуратовським у завданні 160 млн грн збитків банківській установі. Йдеться про незаконне відчуження права вимоги боргу, взятого на будівництво ЖК на околиці Києва.
За версією слідства, злочин вчинила група осіб, куди, зокрема, входили народний депутат Скуратовський, гендиректор ДП «Сетам», посадовці АРМА та керівник слідчого відділення ГСУ СБУ.
У 2012 році Сергій Скуратовський (на той час – депутат Київської обласної ради), розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит більш як на 200 млн грн під заставу збудованого в майбутньому ЖК і земельних ділянок, де він розташовувався, а також низки особистих порук.
Згодом Нацбанк визнав неплатоспроможним банк, який видавав кредит. Аби не віддавати борг, у 2018–2019 роках Скуратовський організував арешт та продаж прав вимоги боргу через АРМА за заниженою ціною. Їх мала купити на аукціоні підконтрольна учасникам групи фінансова установа. Шляхом використання підробних документів злочинна група спромоглася продати право вимоги на 128 млн грн всього за 16,5 млн грн.
Реалізувати схему допоміг керівник одного з підрозділів Головного слідчого управління Служби безпеки, який ініціював накладення арешту на права вимоги та передачі їх до АРМА. Потім арешт було скасовано для подальшого продажу.
Фігурантам справи інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України.
