САП обвинувачує колишнього керівника «Укргазбанку» Кирила Шевченка та його спільників у заволодінні близько 206 млн грн банку та подальшій їх легалізації.

Згідно з версією сторони обвинувачення, у листопаді 2014 року посадовці державного «Укргазбанку» запровадили схему виведення грошей із нього. Кирило Шевченко, будучи головою правління, створив та очолив злочинну організацію, яка цим займалась. 

Протягом листопада 2014 року – березня 2020 року «Укргазбанк» начебто платив посередникам за те, що ті «приводили» до банку великих клієнтів — бізнес і держпідприємства — які клали гроші на депозити. Насправді клієнти приходили самі. Бізнес — з власної ініціативи, держструктури — бо так зобов'язував Кабмін. Жодних посередників не було і в помині. Але банк все одно переказував гроші «посередникам» — ФОПам, самозайнятим і фіктивним юрособам — нібито як оплату за послуги із залучення цих клієнтів. Підставою слугували фальшиві акти виконаних робіт. Отримавши гроші, ці структури припиняли існування. Більшість із них і створювалися виключно для участі у схемі.

«Укргазбанк» — єдиний державний банк України, який використовував таку схему. Жоден інший держбанк до подібного не вдавався. За понад п'ять років банк здійснив понад тисячу переказів на рахунки 52 псевдопосередників. Загальна сума незаконно виведених коштів перевищила 206 млн грн.

Всього у справі було 16 фігурантів — з половиною САП уклала угоди про визнання винуватості. 

Наразі обвинувачуються 7 осіб, серед яких: 

• Кирило Шевченко — ексголова Укргазбанку та керівник злочинної організації; 
• Денис Чернишов — ексзаступник Кирила Шевченка який протягом 2016 – 2019 років обіймав посаду заступника Міністра юстиції України;
• троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора Микола Герасимюк, який також свого часу брав участь в конкурсі на призначення керівника САП, його дружина Катерина Герасимюк та Наталія Чернишова, дружина Дениса Чернишова;
• Димитрій Козак — колишній керівник одеської обласної дирекції банку;
• екскерівниця одного з департаментів банку Олена Хмеленко, яка займала посаду заступниці директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк».

У справі також обвинувачувався колишній керівник обласної дирекції банку Олексій Лютий, але в листопаді 2025 року він пішов на угоду.

Стосовно інших вісьмох учасників злочину ВАКС затвердив угоди про визнання винуватості ще на стадії слідства. Ці особи погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 млн грн збитків та перерахували більше 14,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Дії фігурантів кваліфіковано за ст. 191, ст. 255, ст. 209 та ст. 366 КК України, враховуючи роль кожного учасника злочинної схеми.

Кирило Шевченко наразі перебуває в Австрії і не планує повертатися, оскільки вважає справу проти нього політично вмотивованою. Його й Олену Хмеленко суд заочно взяв під варту.

Денис Чернишов, як стверджує прокурор, виїхав за кордон одночасно із Шевченком. На одному із засідань Чернишов сказав, що він виїхав під час відпустки в Австрію, і також більше не повертався. Він повідомив суд, що виїхав, бо «завжди мав активну проукраїнську позицію». Суддя зазначила, що це «щирий циннізм». 

Наталія Чернишова, Микола й Катерина Герасимюки та Олена Хмеленко виїхали закордон і також перебувають у розшуку. Стосовно подружжя Герасимюків здійснюється заочне провадження (in absentia), оскільки вони не виходять на зв'язок.

Димитрій Козак був оголошений у розшук у вересні 2023 року, однак в жовтні зʼявився у САП. Проте, вже у січні 2025 року виїхав до Ізраїлю на лікування. Та наразі він єдиний з усіх обвинувачених у цій справі, хто повернувся до України.

У листопаді 2025 року матеріали справи щодо Олексія Лютого виділили в окреме провадження у зв'язку з укладенням угоди зі слідством.