Пошук

Справа про заволодіння $20 млн кредиту Ощадбанку: епізод експосадовця Юрія Давидова

  • Дата початку судового розгляду: 06/09/2021
Стежити за справою Бажаєте стежити за справою, залиште свій email, та отримуйте оновлення відразу на свою пошту.
Справа про заволодіння $20 млн кредиту Ощадбанку: епізод експосадовця Юрія Давидова Справа про заволодіння $20 млн кредиту Ощадбанку: епізод експосадовця Юрія Давидова

Опис справи

10 липня 2023 року ВАКС визнав винним колишнього очільника аграрного холдингу «Креатив» Юрія Давидова, який допоміг екснардепу Березкіну вивести $20 млн кредиту, наданого компанії Ощадбанком. Його умовно засудили на 5 років на підставі угоди.

У 2013-2014 роках голова правління агрохолдингу «Креатив» Юрій Давидов був співучасником схеми, яку організував екснардеп Станіслав Березкін. Метою було заволодіти кредитом в «Ощадбанку» на суму $20 млн, яку виділили агрохолдингу. Давидов також допомагав легалізувати виведені гроші. Холдинг «Креатив» фактично контролював Березкін зі своїм сином.

За версією слідства, кредитні кошти вивели на закордонні рахунки швейцарської фірми CREATIV TRADING SA та офшорної компанії Quadra Commodities SA Limited для нібито купівлі тропічної олії за фіктивними договорами. 

Далі $10 млн перевели на рахунок офшору в латвійському банку, $7 млн вивели в офшор на Кіпр за купівлю фірми, що володіла ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Ще близько $3 млн доларів кредитних коштів перерахували  іншому офшору.  Внаслідок цих дій було відмито $20 млн для придбання акцій різних фірм.

Давидову інкримінували ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи укладену угоду про визнання винуватості, ВАКС призначив співучаснику 5 років умовно з іспитом строком на 3 роки, додатково заборонивши Давидову обіймати певні посади на 3 роки. 

Відповідно до угоди, він також зобов’язався частково відшкодувати Ощадбанку збитки в сумі 150 тис. грн.

 

  • Провадження №: 42016000000001254
  • Судова справа №: 991/6004/21 показати всі справи сховати інші справи
  • Інші судові справи №: 4910/34/19, 760/12627/19, 760/8240/19, 760/8206/19, 991/346/20, 991/1287/20, 991/3913/20, 991/4160/20, 991/7925/20, 991/7677/20, 991/9573/20, 991/9646/20, 991/10572/20, 991/329/21, 991/497/21, 991/1299/21, 991/2848/21, 991/3288/21, 991/3224/23, 991/2898/22
  • Інкримінується: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366
Інстанція Ключові особи Інстанція /Ключові особи:
ККС ВС
23/01/2024

Склад суду: Голубицький С.С.

ВАКС
14/07/2023

Склад суду: Михайленко В.В., Дубас В.М.

ККС ВС
13/06/2023

Склад суду: Голубицький С.С., Макаровець А.М.

АП ВАКС
01/06/2023

Склад суду: Никифоров А.С., Чорна В.В.

ККС ВС
15/05/2023

Склад суду: Голубицький С.С.

ВАКС
03/05/2023

Склад суду: Дубас В.М., Михайленко В.В.

АП ВАКС
19/04/2023

Склад суду: Никифоров А.С.

ВАКС
12/04/2023

Склад суду: Михайленко В.В., Мойсак С.М.

ККС ВС
27/02/2023

Склад суду: Голубицький С.С.

АП ВАКС
01/02/2023

Склад суду: Панаід І.В.

ВАКС
02/12/2022

Склад суду: Михайленко В.В.

АП ВАКС
05/09/2022

Склад суду: Павлишин О.Ф.

ККС ВС
11/11/2021

Склад суду: Єремейчук С.В., Бородій В.М., Стороженко С.О.

ВАКС
06/09/2021

Склад суду: Білоус І.О., Кравчук О.О., Крук Є.В.

Захисник/адвокат: Бема М.В., Бондаренка І.В., Гаврилюк М.В., Глушко І.П., Кульчицького Н.С., Степанова І.В., Моісеєвої А.А., Серпокрилова І.В., Цуркана М.І.

Прокурор: Кравченко М.М.

ККС ВС
15/01/2020

Склад суду: Стороженко С.О., Бородій В.М., Єремейчук С.В.

АП ВАКС
25/09/2019

Склад суду: Михайленко Д.Г., Чорненька Д.С., Глотов М.С., Чорненька Д.С.

Захисник/адвокат: Волковецького Д.С., Кульчицької А.Б., Слюсаря А.А., Куликовського В.В.

ВАКС
10/09/2019

Склад суду: Олійник О.В., Біцюк А.В., Олійник О.В.

Захисник/адвокат: Лапутько С.О., Волковецького Д.С., Глушко І.П., Моісєєвої А.А.

Прокурор: Мусіяка В.В.

Інфографіка

СПРАВА «КреативУ» ЮРІЯ ДАВИДОВА

Ексголова правління холдингу «Креатив» Юрій Давидов допоміг колишньому нардепу Березкіну вивести та легалізувати $20 млн кредитних коштів від Ощадбанку. Посадовець отримав умовний строк.

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України

  • вересень 2013 – травень 2014 року
    Екснардеп Березкін за пособництва Давидова та інших осіб розікрав та згодом легалізував $20 млн кредиту від Ощадбанку
  • 13 серпня 2018 року
    Давидова оголосили в розшук
  • pic
    27 вересня 2019 року
    Екснардепу Березкіну повідомили про підозру
  • 22 серпня 2022 року
    ВАКС закрив справу про розкрадання кредиту через закінчення строків досудового розслідування
  • pic
    24 листопада 2022 року
    АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП та поновила розгляд справи
  • 19 січня 2023 року
    ВАКС закрив провадження щодо Давидова через закінчення строків досудового розслідування
  • pic
    7 березня 2023 року
    АП ВАКС скасувала закриття справи проти Давидова
  • 3 липня 2023 року
    Давидов пішов на угоду про визнання винуватості
  • pic
    10 липня 2023 року
    ВАКС визнав Давидова винним та дав йому 5 років умовно на підставі угоди

Рішення з реєстру

№ справи Суд Дата рішення Тип рішення
4910/34/19 ВАКС 10/09/2019
4910/34/19 ВАКС 12/09/2019
4910/34/19 ВАКС 12/09/2019
4910/34/19 ВАКС 13/09/2019
4910/34/19 ВАКС 17/09/2019
4910/34/19 ВАКС 19/09/2019
4910/34/19 ВАКС 19/09/2019
4910/34/19 ВАКС 20/09/2019
4910/34/19 ВАКС 20/09/2019
760/12627/19 АП ВАКС 25/09/2019 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
4910/34/19 ВАКС 01/10/2019
4910/34/19 ВАКС 03/10/2019
760/12627/19 АП ВАКС 03/10/2019 Про закриття апеляційного провадження
760/12627/19 АП ВАКС 03/10/2019 Про закриття апеляційного провадження
4910/34/19 ВАКС 04/10/2019
4910/34/19 ВАКС 08/10/2019
4910/34/19 ВАКС 08/10/2019
4910/34/19 ВАКС 16/10/2019
4910/34/19 ВАКС 16/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 17/10/2019
4910/34/19 ВАКС 18/10/2019
4910/34/19 ВАКС 18/10/2019
4910/34/19 ВАКС 24/10/2019
4910/34/19 ВАКС 24/10/2019
4910/34/19 ВАКС 30/10/2019
4910/34/19 ВАКС 30/10/2019
4910/34/19 ВАКС 31/10/2019
4910/34/19 ВАКС 31/10/2019
4910/34/19 ВАКС 04/11/2019
4910/34/19 ВАКС 04/11/2019
4910/34/19 ВАКС 04/11/2019
4910/34/19 ВАКС 04/11/2019
4910/34/19 ВАКС 04/11/2019
4910/34/19 ВАКС 12/11/2019
4910/34/19 ВАКС 12/11/2019
4910/34/19 АП ВАКС 15/11/2019 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
4910/34/19 АП ВАКС 15/11/2019 Закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/12/2019
4910/34/19 ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 АП ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 АП ВАКС 05/12/2019 Про закриття апеляційного провадження
4910/34/19 АП ВАКС 05/12/2019
4910/34/19 АП ВАКС 05/12/2019 Про закриття апеляційного провадження
760/8240/19 АП ВАКС 12/12/2019
760/8206/19 АП ВАКС 19/12/2019
760/8240/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8206/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8206/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8240/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8206/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8240/19 АП ВАКС 23/12/2019
760/8206/19 АП ВАКС 23/12/2019
4910/34/19 ВАКС 27/12/2019
4910/34/19 ВАКС 27/12/2019
4910/34/19 ВАКС 02/01/2020
4910/34/19 ВАКС 02/01/2020
4910/34/19 ВАКС 02/01/2020
760/8240/19 ККС ВС 15/01/2020 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/346/20 ВАКС 03/02/2020 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому
991/346/20 ВАКС 03/02/2020 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому
991/1287/20 АП ВАКС 14/04/2020
991/1287/20 АП ВАКС 28/04/2020
991/3913/20 АП ВАКС 28/05/2020
991/4160/20 ВАКС 28/05/2020 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому
991/4160/20 ВАКС 28/05/2020 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому
991/7925/20 ВАКС 30/09/2020
991/7925/20 ВАКС 30/09/2020
991/7677/20 ВАКС 05/11/2020
991/9573/20 ВАКС 23/11/2020
991/9573/20 ВАКС 26/11/2020
991/9573/20 ВАКС 26/11/2020
991/9646/20 ВАКС 30/11/2020
991/9646/20 ВАКС 30/11/2020
991/10572/20 ВАКС 14/01/2021
991/10572/20 ВАКС 14/01/2021
991/329/21 ВАКС 21/01/2021
991/329/21 ВАКС 21/01/2021
991/497/21 ВАКС 29/01/2021
991/497/21 ВАКС 29/01/2021
991/1299/21 ВАКС 24/02/2021
991/1299/21 ВАКС 12/03/2021
991/1299/21 ВАКС 12/03/2021
991/2848/21 ВАКС 27/04/2021
991/2848/21 ВАКС 27/04/2021
991/3288/21 ВАКС 25/05/2021
991/3288/21 ВАКС 25/05/2021
991/6004/21 ВАКС 06/09/2021 Про призначення підготовчого судового засідання
991/6004/21 АП ВАКС 26/10/2021
991/6004/21 АП ВАКС 26/10/2021
991/6004/21 ВАКС 10/11/2021
991/6004/21 ВАКС 10/11/2021
991/6004/21 ККС ВС 11/11/2021 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/6004/21 ВАКС 22/11/2021
991/6004/21 ВАКС 29/11/2021
991/6004/21 ВАКС 02/12/2021
991/6004/21 ВАКС 06/12/2021
991/6004/21 ВАКС 06/12/2021
991/6004/21 ВАКС 06/12/2021 Окрема думка судді ВАКС
991/6004/21 ВАКС 08/12/2021
991/6004/21 ВАКС 15/12/2021
991/6004/21 ВАКС 14/06/2022 Ухвала про здійснення дистанційного судового провадження
991/6004/21 ВАКС 25/07/2022 Про зупинення судового провадження
991/6004/21 ВАКС 25/07/2022 Про зупинення судового провадження
991/6004/21 ВАКС 22/08/2022 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності
991/6004/21 ВАКС 22/08/2022 Окрема думка судді ВАКС
991/6004/21 ВАКС 22/08/2022 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності
991/6004/21 АП ВАКС 05/09/2022 Відкриття апеляційного провадження
991/6004/21 АП ВАКС 15/09/2022
991/6004/21 АП ВАКС 24/11/2022
991/6004/21 ВАКС 02/12/2022 Про призначення підготовчого судового засідання
991/6004/21 ВАКС 12/12/2022
991/6004/21 ВАКС 13/12/2022
991/6004/21 ВАКС 13/12/2022
991/6004/21 ВАКС 16/01/2023
991/6004/21 ВАКС 16/01/2023
991/6004/21 ВАКС 19/01/2023 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності
991/6004/21 ВАКС 19/01/2023 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності
991/6004/21 АП ВАКС 01/02/2023 Відкриття апеляційного провадження
991/6004/21 АП ВАКС 22/02/2023
991/6004/21 ККС ВС 27/02/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/6004/21 АП ВАКС 01/03/2023
991/6004/21 АП ВАКС 07/03/2023 Про закриття апеляційного провадження, Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/6004/21 АП ВАКС 07/03/2023 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг, Про закриття апеляційного провадження
991/6004/21 ВАКС 07/04/2023
991/6004/21 ВАКС 07/04/2023
991/3224/23 ВАКС 12/04/2023 Про призначення підготовчого судового засідання
991/6004/21 ВАКС 14/04/2023 Про призначення підготовчого судового засідання
991/6004/21 АП ВАКС 19/04/2023 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
991/6004/21 ВАКС 28/04/2023
991/6004/21 ВАКС 28/04/2023
991/3224/23 ВАКС 02/05/2023
991/3224/23 ВАКС 02/05/2023
991/6004/21 ВАКС 03/05/2023 Про призначення підготовчого судового засідання
991/3224/23 ВАКС 04/05/2023 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому, Ухвала про зміну запобіжного заходу
991/3224/23 ВАКС 04/05/2023
991/3224/23 ВАКС 04/05/2023 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому, Ухвала про зміну запобіжного заходу
991/3224/23 ВАКС 04/05/2023
991/3224/23 ВАКС 05/05/2023 Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому, Ухвала про зміну запобіжного заходу
991/3224/23 ВАКС 05/05/2023 Ухвала про зміну запобіжного заходу, Про зміну запобіжного заходу обвинуваченому
991/3224/23 ВАКС 09/05/2023 Про призначення судового розгляду
991/3224/23 ВАКС 09/05/2023 Про призначення судового розгляду
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/6004/21 ВАКС 10/05/2023
991/3224/23 ВАКС 11/05/2023
991/3224/23 ВАКС 12/05/2023
991/3224/23 ВАКС 12/05/2023
991/6004/21 ККС ВС 15/05/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/6004/21 АП ВАКС 16/05/2023
991/3224/23 ВАКС 16/05/2023 Ухвала про повернення застави
991/3224/23 ВАКС 16/05/2023 Ухвала про повернення застави
991/2898/22 ВАКС 25/05/2023
991/6004/21 АП ВАКС 01/06/2023 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
991/6004/21 АП ВАКС 05/06/2023
991/6004/21 АП ВАКС 05/06/2023
991/2898/22 ВАКС 06/06/2023 Ухвала про здійснення дистанційного судового провадження
991/2898/22 ВАКС 09/06/2023
991/6004/21 ККС ВС 13/06/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/6004/21 ККС ВС 13/06/2023 Окрема думка судді ВАКС
991/2898/22 ВАКС 14/06/2023
991/3224/23 ВАКС 14/07/2023
991/3224/23 ВАКС 14/07/2023 Про призначення судового розгляду
991/3224/23 ВАКС 14/07/2023 Про призначення судового розгляду
991/3224/23 ВАКС 14/07/2023
991/3224/23 ВАКС 17/07/2023 Ухвала про скасування арешту майна
991/3224/23 ВАКС 17/07/2023
991/6004/21 ВАКС 10/08/2023 Ухвала про скасування арешту майна, Вирок
991/3224/23 ВАКС 12/09/2023
991/3224/23 ВАКС 12/09/2023
991/6004/21 АП ВАКС 23/10/2023 Про повернення апеляційної скарги
991/6004/21 ККС ВС 23/01/2024 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/3224/23 ВАКС 12/03/2024 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, Ухвала про скасування арешту майна
991/3224/23 ВАКС 12/03/2024 Ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, Ухвала про скасування арешту майна
991/3224/23 ВАКС 05/04/2024
991/3224/23 ВАКС 20/05/2024
991/3224/23 ВАКС 20/05/2024
991/3224/23 ВАКС 20/05/2024
991/3224/23 ВАКС 20/05/2024