НАБУ та САП обвинувачує колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та ще трьох осіб у заволодінні контрафактними цигарками на суму понад 13 млн грн.

Крім Головіна, в цій справі фігурують:

• його заступник Костянтин Гейко;
• місцевий бізнесмен Олександр Чудаков; 
• екскерівник ТОВ «Агар 2016» Валерій Капітанчук. 

За версією слідства, невстановлена група осіб, що контролювала британську компанію Star Team Investments L.P., за попередньою змовою зі службовими особами Одеської митниці ДФС та окремими правоохоронцями організувала ввезення в Україну великої партії тютюнових виробів. 

До Одеського порту прибули вісім морських контейнерів із сигаретами, сім із яких були оформлені на компанію JSC Odessa-Ukraine, а ще один у так званому ордерному режимі без зазначення конкретного отримувача. Згідно з контрактом між компаніями Trust General Traiding Sarl та Star Team Investments L.P., вартість цієї партії становила $587 тис. (понад 16,6 млн грн).

Під час перевірки митного оформлення правоохоронці запідозрили зловживання з боку посадовців митниці. У зв’язку з цим Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження. Під час обшуків на митному посту «Одеса-Центральний» правоохоронці виявили у контейнерах понад 70 млн сигарет різних марок без акцизних марок. Вилучені тютюнові вироби визнали речовими доказами та передали на зберігання до складів компанії «Скай Лайн» в Одесі.

Надалі матеріали провадження передали до Слідчого управління ГУНП в Одеській області. За даними слідства, саме після цього колишній начальник обласного управління поліції Дмитро Головін разом зі своїм заступником Костянтином Гейком нібито розробили план привласнення вилучених сигарет. До реалізації схеми, за версією обвинувачення, залучили місцевого бізнесмена Олександра Чудакова та інших осіб.

Задум полягав у тому, щоб передати речові докази на відповідальне зберігання підприємству, підконтрольному учасникам схеми. Таким підприємством стало ТОВ «Агат-2016», керівником якого значився Валерій Капітанчук. Договір про зберігання тютюнових виробів із цим підприємством підписав заступник начальника поліції області.

Після цього, за даними слідства, Головін доручив підлеглим перевезти вилучені сигарети зі складу «Скай Лайн» на склад «Агат-2016» у селі Авангард поблизу Одеси. Для координації перевезення він нібито надав слідчим контактний номер Чудакова, представивши його як співробітника Служби безпеки України.

В серпні 2018 року сигарети офіційно передали на зберігання ТОВ «Агат-2016» за актами приймання-передачі. Однак, за версією слідства, надалі їх незаконно вивезли зі складу. Уже у вересні 2018 року тютюнова продукція фактично зникла: частину сигарет, як стверджує обвинувачення, продавали через інтернет, а іншу частину переправили до країн Європи.

Після цього, за даними слідства, відбулася зміна власника ТОВ «Агат-2016». Хоча в офіційних документах було зазначено, що підприємство продали за 1,5 млн грн, фактично новий власник придбав його лише за 100 доларів, виступивши номінальним керівником. За даними слідства, ця схема завдала збитків власникам цигарок на 13,46 млн грн.

Щодо Чудакова варто зазначити, що він є одним з 10 топових контрабандистів, щодо яких у квітні 2021 року РНБО ввела санкції. До слова, у цьому списку є також фігурант ще однієї справи НАБУ Вадим Альперін.

Дії Головіна та Гейка кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України, Чудакова та Капітанчука за ч. 5 ст. 191 КК України.

ВАКС закрив провадження та звільнив від кримінальної відповідальності Головіна та Гейка. Оскільки, ймовірне кримінальне правопорушення було вчинено в період серпня-вересня 2018 року, а строк давності у 5 років вже сплинув.

Крім того, ВАКС затвердив угоду та визнав винним Капітанчука та Чудакова. Їм призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком на 3 роки. За умовами угоди, їх звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строк в 3 та 1 рік відповідно. Заставу Капітанчука в сумі 1,5 млн перераховано в БФ «Повернись живим».